Paravan şirketler üzerinden kara para aklandığı argümanları üzerine İstanbul merkezli 12 vilayette düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden 10’u tutuklandı. Hakimlik aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı Faik Özbey’in de bulunduğu 30 kuşkulu hakkında ise isimli denetim kararı uygulanmasına karar verdi.
Savcılık, dün akşam saatlerinde tabir süreçleri tamamlanan 40 şüpheliden 2 milyon lira üzeri süreç hacmi olan ve hesap açarak öbür şahıslara verdiği tarafında savunma yaptıkları öğrenilen 20 kişiyi tutuklama istemiyle hakimliğe sevk etti, 20 kuşkulu hakkında ise isimli denetim önlemi istedi.
Sulh ceza hakimliği, 10 kişi hakkında tutuklama kararı verirken, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı Faik Özbey’in de ortalarında bulunduğu 30 kuşkulu isimli denetimle hür bırakıldı. Özbey hakkında konut mahpusu ve yurt dışı çıkış yasağı önlemi uygulandığı bildirildi.
NE OLMUŞTU?
MASAK tespitleri doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerinin aklanması” hatasından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımlarınca geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı Faik Özbey’in mal varlıklarına el konurken, sirkülasyona sokulan para ölçüsünün 9 milyar lirayı bulduğu ileri sürülmüştü.